О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нижневартовскнефтегеофизика"
: ПАО "ННГФ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628606, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель 5, ул.Авиаторов, дом 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600945757
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8603001827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31975-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8603001827/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Годовое общее собрание акционеров проведено в форме заочного голосования 30 июня 2023 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании:
1. По первому вопросу – 32 530
2. По второму вопросу - 32 530
3. По третьему вопросу - 32 530
4. По четвертому вопросу – 227 710 кумулятивных голосов
5. По пятому вопросу - 32 530
6. По шестому вопросу - 32 530
7. По седьмому вопросу - 32 530
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:
1. По первому вопросу – 32 530
2. По второму вопросу - 32 530
3. По третьему вопросу - 32 530
4. По четвертому вопросу – 227 710 кумулятивных голосов
5. По пятому вопросу - 32 530
6. По шестому вопросу - 32 530
7. По седьмому вопросу - 32 530
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании:
1. По первому вопросу – 29 352 или 90,2306 % голосов, кворум имелся
2. По второму вопросу - 29 352 или 90,2306 % голосов, кворум имелся
3. По третьему вопросу - 29 352 или 90,2306 % голосов, кворум имелся
4. По четвертому вопросу – 205 464 или 90,2306 % кумулятивных голосов, кворум имелся
5. По пятому вопросу - 29 352 или 90,2306 % голосов, кворум имелся
6. По шестому вопросу - 29 352 или 90,2306 % голосов, кворум имелся
7. По седьмому вопросу - 29 352 или 90,2306 % голосов, кворум имелся
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О годовом отчете Общества за 2022 год.
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2022 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. О внесении изменений в Устав Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. О годовом отчете Общества за 2022 год.
«за» - 29 342
«против» - 0
«воздержался» - 0
«недействительные» - 10
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
2.6.2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
«за» - 29 352
«против» - 0
«воздержался» - 0
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
2.6.3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2022 отчетного года.
«за» - 29 342
«против» - 0
«воздержался» - 0
«недействительные» - 10
Принятое решение: 1. Утвердить распределение чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2022 года в размере 23 080,00 тыс. рублей следующим образом:
- направить на выплату дивидендов за 2022 год 11 540 086,44 рублей.
- оставшуюся часть прибыли в размере 11 539 913,56 рублей оставить в распоряжении Общества на финансирование деятельности Общества.
2. Утвердить следующие размеры дивидендов за 2022 год:
- по привилегированным акциям в размере 2 885 154 руб. 64 коп. или 266 руб. 06 коп. на акцию;
- по обыкновенным акциям в размере 8 654 931 руб. 80 коп. или 266 руб. 06 коп. на акцию.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 16 июля 2023 года.
4. Выплату дивидендов осуществить номинальному держателю не позднее 28 июля 2023 года, а другим акционерам не позднее 18 августа 2023 года.
5. Дивиденды выплатить в денежной форме.
2.6.4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Количество кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
1. Гордеев Руслан Константинович – 29 337
2. Дужий Александр Вячеславович – 29 337
3. Ковригин Александр Александрович – 29 337
4. Лежнин Данил Сергеевич – 29 337
5. Новиков Валерий Владимирович – 29 337
6. Шангареев Ренат Мухаметгалиевич – 29 337
7. Шкварок Игорь Романович – 29 337
«против» - 0
«воздержался» - 0
«недействительные» - 105
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:
1. Гордеев Руслан Константинович
2. Дужий Александр Вячеславович
3. Ковригин Александр Александрович
4. Лежнин Данил Сергеевич
5. Новиков Валерий Владимирович
6. Шангареев Ренат Мухаметгалиевич
7. Шкварок Игорь Романович
2.6.5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
1. Лоншаков Кирилл Витальевич
«за» - 29 352
«против» - 0
«воздержался» - 0
2. Погуляева Любовь Олеговна
«за» - 29 352
«против» - 0
«воздержался» - 0
3. Супрун Оксана Станиславовна
«за» - 29 352
«против» - 0
«воздержался» - 0
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек:
1. Лоншаков Кирилл Витальевич
2. Погуляева Любовь Олеговна
3. Супрун Оксана Станиславовна
2.6.6. О назначении аудиторской организации Общества.
«за» - 29 352
«против» - 0
«воздержался» - 0
Принятое решение: Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734, ИНН 7708096662, адрес места нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1, эт. 6, пом. I, ком. 29).
2.6.7. О внесении изменений в Устав Общества.
«за» - 29 352
«против» - 0
«воздержался» - 0
Принятое решение: Внести следующие изменения в Устав Общества:
1. Статью 2 Устава Общества дополнить пунктом 2.6. следующего содержания:
«2.6. Общество также вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:
- организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуации, защите сведений, составляющих государственную тайну, работ по мобилизационной подготовке, воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе и их исполнение;
- обеспечение в пределах компетенции режима экономической и информационной безопасности Общества, антитеррористической и противодиверсионной защиты имущества Общества;
- организацию повышения квалификации персонала;
- эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов;
- пользование недрами;
- водопользование;
- образовательную деятельность;
- медицинскую деятельность;
- сдачу имущества в аренду;
- иные виды деятельности».
2. Абзац 1 пункта 8.28. статьи 8 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«В указанные в п. 8.26. и 8.27. настоящего Устава сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте общества по адресу: https://rusgeology.ru/subdivision/nngf/.».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 04 июля 2023 года, протокол № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
2.8.1. Акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31975-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 09.10.2014г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ПАО "ННГФ"
__________________ Сикорский С.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 04.07.2023г. М.П.